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江西吉安农商行违法遭罚 贷款资金被挪用并形成风险

时间:2020-03-07

原题:江西吉安农村商业银行被非法处罚的贷款资金被挪用且存在风险

中国经济网北京12月4日-昨天在银监会网站上发布的《中国银行业监督管理委员会吉安市监管分局行政处罚信息披露表》(吉安市保险监督管理委员会处罚决定字2019]第17号、第18号)显示,江西吉安农村商业银行股份有限公司存在不尽职贷款资金违规“三查”行为根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第46条,中国银行业监督管理委员会吉安监管局处以50万元罚款。

曾晓军负责领导江西吉安农村商业银行股份有限公司贷款“三查”失败导致挪用信贷资金、形成风险的行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第48条,中国银行业监督管理委员会吉安监管局对其进行了警告。

中国经济网发现江西吉安农村商业银行的最大股东是吉安华夏投资(集团)有限公司,持股比例为4.44%;第二大股东是田丽叶巍集团有限公司,持有4.28%的股份。第三大股东是吉安华顺投资发展有限公司,持股4.28%。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处20万元以上50万元以下罚款。情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(1)未经资格考试聘任董事或高级管理人员;(二)拒绝或者阻碍非现场监督或者现场检查的;

(3)提供虚假陈述、报告等文件和资料或者隐瞒重要事实的;

(四)未按照规定进行信息披露的;

(五)严重违反审慎管理规则的;(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定:银行业金融机构违反法律、行政法规和国家有关银行业监督管理规定的,除依照本法第四十四条至第四十七条的规定处罚外,可以根据不同情况采取下列措施:

(一)责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;(二)银行业金融机构的行为不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,并处5万元以上50万元以下的罚款;

(3)取消直接负责的董事和高级管理人员的任职资格,直至其任职期限届满,并禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员在任职期限届满前从事银行工作。

以下是最初的惩罚:

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